证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-027
山东海科新源材料科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室
召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人
数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科
技股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、
规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
三、备查文件
山东海科新源材料科技股份有限公司监事会
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