证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-076
江苏宝馨科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议，于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月28日在
公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人
数为9名，实际出席董事9名，其中董事生敏先生、张素贞女士、张中良先生，独
立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席本次会议。本
次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决
所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023
年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《 2023 年半 年度 募集 资金 存放 与使 用情 况专 项报 告》 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
公司根据战略发展和实际经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》
相关条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相
关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的
版本为准。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》、
《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程（2023 年 8 月）》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交股东大会审议。
开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，《关于召开
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、 备查文件
特此公告。
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