证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-61
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2023 年第三次（临时）股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会已于 2023 年 8 月 28 日召开第三次会议，审议通过了《关
于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第三次（临时）股东大会会
议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
（四）本次股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。
网络投票时间为：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日。
（七）出席对象
在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于本次交易符合相关法律法规规定条
件的议案》
√ 作 为 投 票对象
的子议案数： （7）
《关于参与竞买隆平农业发展股份有 限公
司 7.14%股份的议案》
《 关 于 本 次 交 易 构 成 重 大资 产 重组的议
案》
《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司
及其摘要的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备 性、
案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
定 不 得 参 与 上 市 公 司 本 次交 易 情形的议
案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大 资产
四十三条、四十四条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设 前提
以及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告 、备
考审阅报告和评估报告的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合 理性
说明的议案》
《关于本次交易摊薄公司即期回报影 响的
情况及采取填补回报措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其 授权
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
《关于为全资子公司安徽隆平高科种 业有
限公司提供担保的议案》
（1）上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议和第九届监事会
第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述第 1-16 项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。其中，议案 2 需逐项表决。
（3）上述第 1-16 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
（4）上述第 1-17 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2023 年 9 月 11 日（上午 9:00-12:00，
下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用
信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发
送传真后电话确认。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东
的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 1）。
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持
股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出
席人身份证。
（二）登记地点及联系方式
（三）其他事项
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相
关事宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第三次会议决议》；
（二）《第九届董事会第二次（临时）会议决议》；
（二）《第九届监事会第二次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
附件 1：
授权委托书
委托人：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份
有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决
权。
本次股东大会提案表决意见表
该列打勾的
回
议案编码 议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
避
票
总议案：除累积投票议案 外的所
有提案
非累积投票提案
《关于本次交易符合相关 法律法
规规定条件的议案》
《关于参与竞买隆平农业 发展股
份有限公司 7.14%股份的议案》
《关于本次交易构成重大 资产重
组的议案》
《关于本次交易构成关联 交易的
议案》
《关于<袁隆平农业高科技股 份
有限公司重大资产购买暨 关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
《关于本次交易履行法定 程序的
件有效性说明的议案》
《关于本次交易相关主体 不存在
<上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相 关股票
异常交易监管>第十二条规定 不
得参与上市公司本次交易 情形的
议案》
《关于本次交易符合〈上 市公司
重大资产重组管理办法〉 第十一
条规定及不适用第四十三 条、四
十四条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市 公
三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公 司
监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的 监管要
求>第四条规定的议案》
《关于评估机构的独立性 、评估
假设前提的合理性、评估 方法与
评估目的的相关性以及评 估定价
的公允性的议案》
《关于批准本次交易相关 的审计
的议案》
《关于本次交易定价的依 据及公
平合理性说明的议案》
《关于本次交易摊薄公司 即期回
施的议案》
《关于提请股东大会授权 董事会
相关事宜的议案》
《关于为全资子公司安徽 隆平高
案》
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会
召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 13 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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