证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-064
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月
了第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会
议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：
经 审 核 ， 监 事 会 认 为 董 事 会编 制 和审 核 本 公司2023年 半 年度 报 告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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