证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-94
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第三十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前向全体监事发出。会议应出
席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生
主持,周斌先生、丁超先生现场出席，张引先生、彭学国先生以通讯
方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。2023 年半年
度报告摘要详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，为更加准
确地反映公司年度日常关联交易情况，结合上半年并购及生产经营实
际，
公司拟对 2023 年日常关联交易预计金额作出合理调整。详见 2023
年 8 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年
度日常关联交易预计的公告》。
监事张引先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限
公司及其子公司存在关联关系，回避表决。监事彭学国先生与关联交
易对象山东济滨高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁路有限公司存在
关联关系，回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第九届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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