证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-020
贵州振华风光半导体股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8
月 18 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内
容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
半年度报告及摘要》。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估
报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国荣先生、朱枝勇
先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中
国电子财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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