证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-021
福建南王环保科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，陈凯声、罗月庭、罗妙成、杨帆、
常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、
董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合证监会、深交所关于上市
公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益等情形。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，
董事会提议公司 2023 年半年度利润分配预案如下：以截至目前公司总股 本
（含税），共计派发 48,774,482.00 元现金红利（含税）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（四）审议通过《关于变更高级管理人员的议案》
因公司治理需要，财务总监叶吴鉴先生调任公司其他重要管理岗位。为确保
公司财务管理工作正常开展、进一步提高公司管理水平及规范运作水平，根据相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经公司总经理陈凯声先生提名、
董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郑清勇先生担任公司财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2023 年 9 月 13 日召
开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
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