证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-038
西安凯立新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事
会第十次会议于 2023 年 08 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会
议室举行。本次会议的通知于 2023 年 08 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成
果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2023
年半年度报告》和摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》
的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规，公司编制了截至
项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司前次募集资金使用情况
的专项报告》（公告编号 2023-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司监事会
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