证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-049
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”），
会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规
定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023
年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2023
年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《奕瑞科技 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，我们同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《奕瑞科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业
务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未
损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意通
过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《奕瑞科技关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
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