证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-052
烟台亚通精工机械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2023 年 8 月 18
日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过以下决议：
（一） 审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于计提 2023 年上半年信用及资产减值损失的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司监事会
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