证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-047
郑州捷安高科股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023
年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年半年度的财务状况及 2023 年半年度的经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，第五届监事会由
生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过
之日起三年。
为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四 届监
事会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行分项投票表决。
（四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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