证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-073
深圳市信濠光电科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席
潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，《2023 年半年度报告》及其
摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
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