证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-036
宁波迦南智能电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。
席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》以及
《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
案》
董事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及
时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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