证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-046
郑州捷安高科股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023
年 8 月 28 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事
通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，第五届董事会由
委员会资格审核，提名郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、朱运兰女士、靳
登阁先生、王建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会选举通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四 届董
事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
与会董事就非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行分项投票表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第四届董
事会提名委员会资格审核，提名赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。3 位
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四 届董
事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
与会董事就独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，独立董事候选人的任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提
交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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