证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-050
元成环境股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于
公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，经与会全体董事认真审议和表决，形成以下
决议：
一、审议通过《元成环境股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》
董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露
的《元成环境股份有限公司 2023 年半年度报告》
《元成环境股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过 《元成环境股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
董事会同意公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元
成环境股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
议案表决情况:赞成 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
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