证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-055
三盛智慧教育科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2023年8月15日以通讯方式通知全体董事
并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月25日以现场结合
通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出
席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的
有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告和摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年半
年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议
案》
经公司总经理戴德斌先生提名，董事会聘任张国全（简历详见附件）为副
总经理、财务负责人与财务总监，任期至第六届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第
六届董事会第十二次会议审议事项发表的独立意见》。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二三年八月二十九日
附件：张国全先生简历
张国全先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师，
中南财经大学经济学学士，北京大学 EMBA 研修班结业。曾任深圳市行行行实业
有限公司常务副总经理、瑞丽市中缅红木有限公司总经理、奥维通信股份有限公
司总裁。
截至本公告日，张国全先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，通过在最高人民
法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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