证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-002
上海康鹏科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开
第二届董事会第八次会议，第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修订
并制定相关公司制度的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司
运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，制定、修订了相关制度，
具体如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
上述制度中，序号 1、2、3、4、5、6、7 的修订尚须提交股东大会审议通过
后方可生效，除此之外，其余制度自董事会或监事会审议通过之日起生效。
本次修订及新制定的部分制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
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