证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-022
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷 2023 年半年度报告》和《长源东谷 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
议案 2：审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
议案 3：审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 4：审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
特此公告。
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