证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-028
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议决定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大
会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于选举张阳为第三届董事会董事候选
人的议案》
《关于选举于春江为第三届董事会董事候
选人的议案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候
选人的议案》
《关于选举栾国明为第三届董事会董事候
选人的议案》
《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候
选人的议案》
《关于选举徐向英为第三届董事会董事候
选人的议案》
《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于选举张丹为第三届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为
第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候
选人的议案》
《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候
选人的议案》
非累积投票提案
《关于第三届董事会董事薪酬方案的议
案》
《关于第三届监事会监事薪酬方案的议
案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本次股东大会审议提案涉及到选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独
立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1-3 均采取累积投票方式进行表决，
应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工监事 2 人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
以上第 6、7、8 项议案需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。公司独立董事对以上第 1、2、4 项议案发表了独立意见。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；
若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证
及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2023
年 9 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信
函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会
场办理参会手续。
联 系 人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62886792
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
三博脑科医院管理集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三博脑科医院管理集团
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。如没有做出明确投票指示，受委托人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会各项提案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总提案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案（采用等额选举，填写投给候选人的选票数）
《关于公司董事会换届选举第三
案》
《关于选举张阳为第三届董事会
董事候选人的议案》
《关于选举于春江为第三届董事
会董事候选人的议案》
《关于选举石祥恩为第三届董事
会董事候选人的议案》
《关于选举栾国明为第三届董事
会董事候选人的议案》
《关于选举蔡斌斌为第三届董事
会董事候选人的议案》
《关于选举徐向英为第三届董事
会董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举第三
案》
《关于选举张丹为第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡
候选人的议案》
《关于选举张雅萍为第三届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举第三
的议案》
《关于选举蒋慧敏为第三届监事
会监事候选人的议案》
《关于选举闫石磊为第三届监事
会监事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于第三届董事会董事薪酬方
案的议案》
《关于第三届监事会监事薪酬方
案的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
议案》
《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<累积投票实施制度>
的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制
人行为规范>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
注：1、第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票
总数为 X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的
选举票总数为 X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选
举票总数为 X*2（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数），股东应
当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决
票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理
人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数
时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受委托人签字： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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