证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-067
成都康弘药业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于
次董事会应到董事九名，实到董事九名，2名董事以现场书面投票方
式参会，7名董事以通讯方式参与表决，会议由董事长柯尊洪先生主
持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场书面投票及通讯方式表决通过了如下决议：
半年度报告及摘要》。
《 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》
《上海证券报》《证券日报》。
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事独立意见于 2023 年 8 月 28 日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第
一个行权期行权条件达成的议案》。关联董事柯尊洪、柯潇、钟建荣、
殷劲群回避本议案的表决。
董事会对公司《2021 年股票期权激励计划（草案）
》中规定的行
权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存
在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2021 年股票期权激励
计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权
条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于 2021 年股
票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个
行权期行权条件达成的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上的《关于 2021 年股票期权激励计划首次
授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成
的公告》。
柯潇、钟建荣、殷劲群回避本议案的表决。
由于公司 2021 年股票期权激励计划部分激励对象存在 2022 年度
个人绩效考核未完全达标或未达标、离职、担任新一届监事会监事及
首次授予部分第一个行权期满均未行权等情形，公司决定注销 350 名
激励对象已获授但尚未行权的部分或全部股票期权合计 486.62 万份，
符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）
》以及有关法律法规的
规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》
《证券日报》上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股
票期权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
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