证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-065
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，
《2022 年半年度
报告摘要》同步刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》，
便于广大投资者查阅。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年上半
年度实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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