证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-029
快意电梯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人
员发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召
开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事周志旺先生以通讯
方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年半年度报
告及摘要》。
经审核，董事会认为：编制的公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公
告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王婉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期至第四届董事会任期届满为止。王婉先生已经取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
《关于聘任证券事务代表的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公
告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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