证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-095
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议通知于2023年8月24日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事
书面同意，会议于2023年8月25日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，
参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席
刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
司部分股权并增资的议案》
监事会认为：公司本次变更募投项目“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”
中部分募集资金用于收购大连齐化新材料有限公司43.58%的股权并对其增资，有
利于公司业务向产业链上游的延伸，有利于提升公司在环氧胶粘剂行业的市场竞
争力，逐步完善公司在新材料产业的战略布局，提高公司综合竞争力。本次变更
部分募集资金用途公司履行了必要的批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投向用于收购大连
齐化新材料有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2023-096）。
公司保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2023年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
