证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-093
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8
月15日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应
到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装
备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利
元亨智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公
司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
议案》
公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年上半年募集资金存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，公司
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利
元亨智能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-094）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关
法律、法规及规范性文件，公司编制了《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广
东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利
元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-095）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确
地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司
对截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利
元亨智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-096）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司监事会
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