证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-098
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2023 年半年度报告》、
《2023 年半年度报告摘要》的详细内容于 2023 年 8
月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告>的议案》
《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的
核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的
可行性分析报告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
登记的议案》
因公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 1
名激励对象的限制性股票已完成归属登记并于 2022 年 11 月 4 日上市流通、首次
授予部分第二个归属期第一批次 20 名激励对象的限制性股票已经完成归属登记
并于 2023 年 4 月 28 日上市流通；公司发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶
瑞转 2”已分别于 2020 年 3 月 5 日、2022 年 2 月 21 日开始转股；公司 2022 年
年度权益分派方案已于 2023 年 7 月 10 日实施完毕等因素，公司现拟以截至 2023
年 8 月 24 日收市后公司总股本数量 994,576,164 股为依据，将公司注册资本由人
民币 585,135,145 元变更为人民币 994,576,164 元。
公司拟根据上述情况修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等内容。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程
（2023 年 8 月）》。
董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体
经办人办理相应工商变更登记等相关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
数量、授予价格的议案》
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定以及公司 2022
年年度权益分派情况（已于 2023 年 7 月 10 日实施完成），对公司第二期限制性
股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量进行调整，其中首次授予权益
数量（即已授予但尚未归属的首次授予数量）由 4,475,388 股调整为 7,598,066
股（其中第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期尚未办理归属手
续的 2 名激励对象可归属股票数量合计由 214,199 股调整为 363,655 股，其中公
司现任董事兼总经理薛利新先生、董事兼副总经理胡建康先生首次授予部分第二
个归属期可归属数量分别由 159,510 股、54,689 股调整为 270,807 股、92,848 股），
首次授予价格由 7.90 元/股调整为 4.62 元/股（故第二期限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期尚未办理归属手续的 2 名激励对象的首次授予价格相应
调整为 4.62 元/股）；将预留部分授予权益数量（即已授予但尚未归属的预留授予
数量）由 1,767,281 股调整为 3,000,392 股，预留部分授予价格由 20.09 元/股调整
为 11.80 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期限制性股票激励
计划首次及预留部分授予数量、授予价格的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
公司董事长李勍先生、董事兼总经理薛利新先生、董事兼副总经理胡建康先
生、董事程小敏先生系第二期限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对
本议案回避表决；与本次限制性股票激励计划激励对象李勍先生有关联关系的董
事罗培楠女士已回避表决；其他 4 名非关联董事参与表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
董事会拟定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2023
年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
的专项核查意见。
特此公告。
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