恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-045
恒生电子股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第
十次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，应出席会议董事 11 名，
实际出席会议董事 11 名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公
司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、 审议通过《公司 2023 年半年度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权计划调整行权
价格及注销部分已授予股票期权的议案》，董事范径武参与 2022 年股票期
权计划，对该议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-047 号公告。
四、 审议通过《关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权计划第一个行
权期行权条件成就的议案》，董事范径武参与 2022 年股票期权计划，对该
议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-049 号公告。
五、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划草案及其
摘要>的议案》，董事刘曙峰、范径武、彭政纲参与 2023 年员工持股计划，
对该议案回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会
恒生电子股份有限公司
审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-051 号
公告。
六、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法>的议案》，董事刘曙峰、范径武、彭政纲参与 2023 年员工持股计划，对
该议案回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审
议。上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》，董事刘曙峰、范径武、彭政纲参与 2023 年员工持股计
划，对该议案回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东
大会审议。
八、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》，董事范径武参与 2023 年股票期权计划，对该议案
回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-052 号公告。
九、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》，董事范径武参与 2023 年股票期权计划，对该议案
回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。
上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》，董事范径武参与 2023 年股票期权计划，对该议案回
避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-054 号公告。
十二、 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意
www.sse.com.cn 发布的 2023-055 号公告。
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特此公告。
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