证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056
华仁药业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投
票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。
（1）截至2023年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独
立董事候选人的议案》
职工代表监事候选人的议案》
以上提案已由公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会
议审议通过，议案具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《第七届监事会
第十三次会议决议公告》等相关公告。
以上提案需采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 6 名、独立董
事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案
后，股东大会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案将对
中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2023 年 9 月 11 日
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
室。
联系人：吴聪、颜文涛 电话：0532-58070788
传真：0532-58070286 邮箱：huaren@qdhuaren.com
联系地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号，公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
表一：股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并
按照下列指示行使表决权：
委托股东姓名及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托股东持公司股份性质、数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限至2023年第二次临时股东大会会议结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
委托人对会议审议议案表决如下（请填报投给候选人的选举票数，委托人没
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
填报投给候选人的
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
选举票数
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举杨效东先生为第八届董事会非独立董
事
选举朱苏斌先生为第八届董事会非独立董
事
选举黄致华先生为第八届董事会非独立董
事
选举董传文先生为第八届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第八届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举强力先生为第八届监事会非职工代表
监事
选举贾学飞先生为第八届监事会非职工代
表监事
附件3:
华仁药业股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东统 表人姓名
一社会信用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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