证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-078
西安炬光科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等的规定；公司 2023 年半年度报告及摘要的内容
与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2023 年半年度的经营情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
《西安炬光科技股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。
（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于关于吸收合并全资子公司公告》（公
告编号：2023-076）。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西
安炬光科技股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司监事会
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