证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-040
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于
名。会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议
决议如下：
一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2023
年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年
上半年度募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情况。公司独立董事对公司 2023 年上半年度募集资金存放与
使用发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
董事会同意对公司董事会下设的审计及提名委员会委员构成进
行调整，具体如下：
审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志荣、
陈海波。
提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、
林惠娟。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二三年八月二十六日
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