证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2023-082
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式
送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 8 月 25 日以通
讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海科华生物工程股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司实际情况及《公司法》、
《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董
事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为
公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》
（公告编号：2023-083）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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