广州广日股份有限公司发展战略管理制度 GR-GS-26 第二版
广州广日股份有限公司
发展战略管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)的发
展战略管理工作，规范公司发展战略的制定和决策，实现“五位一
体”战略管理闭环，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确
保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配
置，根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司规章制
度等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称发展战略管理是指公司在对现实状况和未来
趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期
性和根本性的发展目标与战略规划等的活动。战略管理过程主要包
括三个阶段：战略编制及审批流程、战略实施、战略评估及调整。
第三条 公司的发展战略制定遵循“科学、系统、可行”的原
则；战略实施遵循“稳健、高效、务实”的原则。
第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：
（一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致
盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可
能导致过度扩张，甚至经营失败。
（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚
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至危及公司的生存和持续发展。
第五条 本制度适用于公司和子公司。
第二章 战略管理的组织及职责
第六条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。公司的战
略管理组织划分为公司、子公司两个层次。子公司的战略规划纳入
公司发展战略的统一管理。
第七条 公司发展战略的重点是业务的中长期发展战略规划。
第八条 子公司战略是公司发展战略的具体细化和补充。子公司
战略从发展方向、规划目标、行动计划上要符合公司整体发展战略规
划。
第九条 职责和分工。
（一）公司董事会
（二）公司经营班子
会审议后报董事会战略委员会及董事会审批；
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（三）投资发展部
划；
和落实年度目标；
进行分析并提出修改建议。
（四）公司各职能部门
关发展规划的分任务；
（五）子公司
战略规划，接受公司的调研并进行修改完善；
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第三章 战略规划内容
第十条 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变
化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身
优势与劣势等影响因素，在充分调查研究、科学分析预测和广泛征
求意见的基础上制定发展战略目标。公司战略规划的主要内容包
括：
（一）企业发展环境分析
相关的国内外环境分析；
调整、重组、技术发展趋势等；
需求变化预测、市场份额（市场占有率）等。
（二）企业竞争力分析
外一流企业在体制、机制、地域、资源控制能力、经济技术指标、
管理、人才、技术、营销等方面的优劣势比较分析；
力、自主知识产权与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力
等。
（三）企业发展战略与指导思想
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（四）企业发展规划目标
（五）企业发展实施规划
第十一条 公司及子公司围绕自身的发展战略编制三年行动计划，
三年行动计划主要包括但不限于以下内容：业务发展具体指标、业务
发展具体策略、业务发展详细举措。制定三年行动计划时，对目标偏
离进行研究和管控。
第十二条 子公司参照第三章战略规划内容，并根据自身情况确
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定其战略规划的主要内容。
第四章 战略编制及审批流程
第十三条 战略编制时间
（一）公司发展战略：以五年为一个周期，周期最后一年初启
动下一个五年发展战略的编制工作，并于10月31日前完成审批。
（二）三年行动计划：每年 7 月初启动三年行动计划编制及滚动
调整，于 9 月 30 日前完成审批。
第十四条 根据职责分工，由以下部门（单位）负责公司发展战
略的具体编制：
（一）投资发展部是公司发展战略的归口管理部门，是公司发展
战略的主要监督、控制、评估的管理部门，主要负责公司发展战略编
制工作计划的制订、公司发展战略的编制、指标体系的制定及分解；
指导子公司开展发展战略的编制等。
（二）投资发展部牵头制定三年行动计划，指导子企业做好三
年行动计划的制定。
（三）投资发展部负责根据公司发展战略及三年行动计划目标组
织公司年度事业计划编制。
（四）其他职能部门分别承担相应职能战略的编制。
（五）子企业负责编制本企业发展战略及三年行动计划。
第十五条 战略审批流程
投资发展部牵头编制公司发展战略，经公司党委会前置研究、
总经理办公会审议后报董事会战略委员会及董事会审批。
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第五章 战略实施
第十六条 战略实施主要包括战略目标分解、年度事业计划制
定、年度预算制定、年度事业计划考核评估和激励兑现五个环节。
战略实施应遵循“五位一体”管理模式，实现五个环节之间的有机
联动，以“五位一体”为核心，提升公司战略管理水平和经营管理
能力。
第十七条 战略目标分解
投资发展部组织公司各部室、各子企业开展战略目标分解工
作，制定三年行动计划，明确各年度目标和重点事项。
第十八条 年度事业计划
（一）年度事业计划要围绕三年行动计划的年度目标制定。
（二）年度事业计划作为年度全面预算制定、年度考核评价、
激励兑现的基础。
第十九条 全面预算管理
各预算单位根据本单位年度事业计划，逐级编制本单位的年度
全面预算草案，充分考虑年度事业计划执行的资金资源匹配。
第二十条 年度事业计划考核评估和激励兑现
人力资源部负责组织企业事业计划考评工作，制定并兑现激励方
案等。
第二十一条 “五位一体”的其他管理要求
针对战略重大任务，设置明确的分阶段完成的时间节点和各阶
段目标，并且与年度事业计划在时间节点和目标保持一致。
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第六章 战略评估及调整
第二十二条 战略的评估
（一）公司各职能部门及子公司按照实施计划分阶段自查，每
半年向投资发展部报送自查报告；
（二）投资发展部牵头，组织各部门分析子企业、各职能部门
的自查报告，并组织编制公司自查报告，汇总后向经营班子汇报实
施情况；
（三）投资发展部检查与分析战略规划的执行效果，出现重大
偏差时，对规划方案的适用性和实施情况进行专题评估，征求公司
各职能部门及子公司意见后，形成战略评价报告向经营班子汇报。
第二十三条 战略的调整
（一）投资发展部跟踪发展战略实施情况，确认需要调整时，
征求公司各职能部门及子公司意见后，形成发展战略调整报告；
（二）发展战略的调整程序参照第四章规定执行。
第七章 附 则
第二十四条 术语解释
紧紧围绕公司发展战略年度目标。
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于公司发展战略、业务战略、职能战略、三年行动计划，包括但不限
于重大投融资、重大改革、重大研发、重大风险防控等项目。
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性
文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关
法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修
订本制度报董事会审议通过。
第二十六条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
第二十七条 本制度由董事会负责修订和解释。
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二〇二三年八月二十四日
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