广日股份: 广州广日股份有限公司发展战略管理制度(2023年修订)

来源:证券之星 2023-08-26 00:00:00
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广州广日股份有限公司发展战略管理制度             GR-GS-26   第二版
             广州广日股份有限公司
               发展战略管理制度
                     第一章 总 则
   第一条 为加强广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)的发
展战略管理工作,规范公司发展战略的制定和决策,实现“五位一
体”战略管理闭环,提升战略管理的科学性、有效性和及时性,确
保公司在未来的市场竞争中占据优势地位,实现公司资源的有效配
置,根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司规章制
度等的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
   第二条 本制度所称发展战略管理是指公司在对现实状况和未来
趋势进行综合分析和科学预测的基础上,制定并分解实施具有长期
性和根本性的发展目标与战略规划等的活动。战略管理过程主要包
括三个阶段:战略编制及审批流程、战略实施、战略评估及调整。
   第三条 公司的发展战略制定遵循“科学、系统、可行”的原
则;战略实施遵循“稳健、高效、务实”的原则。
   第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险:
   (一)缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致
盲目发展,难以形成竞争优势,丧失发展机遇和动力。
   (二)发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业,可
能导致过度扩张,甚至经营失败。
   (三)发展战略因主观原因频繁变动,可能导致资源浪费,甚
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至危及公司的生存和持续发展。
     第五条 本制度适用于公司和子公司。
            第二章 战略管理的组织及职责
     第六条 公司发展战略管理实行统一领导,分层管理。公司的战
略管理组织划分为公司、子公司两个层次。子公司的战略规划纳入
公司发展战略的统一管理。
   第七条 公司发展战略的重点是业务的中长期发展战略规划。
   第八条 子公司战略是公司发展战略的具体细化和补充。子公司
战略从发展方向、规划目标、行动计划上要符合公司整体发展战略规
划。
   第九条 职责和分工。
   (一)公司董事会
   (二)公司经营班子
会审议后报董事会战略委员会及董事会审批;
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   (三)投资发展部
划;
和落实年度目标;
进行分析并提出修改建议。
   (四)公司各职能部门
关发展规划的分任务;
   (五)子公司
战略规划,接受公司的调研并进行修改完善;
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               第三章 战略规划内容
   第十条 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变
化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身
优势与劣势等影响因素,在充分调查研究、科学分析预测和广泛征
求意见的基础上制定发展战略目标。公司战略规划的主要内容包
括:
   (一)企业发展环境分析
相关的国内外环境分析;
调整、重组、技术发展趋势等;
需求变化预测、市场份额(市场占有率)等。
   (二)企业竞争力分析
外一流企业在体制、机制、地域、资源控制能力、经济技术指标、
管理、人才、技术、营销等方面的优劣势比较分析;
力、自主知识产权与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力
等。
   (三)企业发展战略与指导思想
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   (四)企业发展规划目标
   (五)企业发展实施规划
   第十一条 公司及子公司围绕自身的发展战略编制三年行动计划,
三年行动计划主要包括但不限于以下内容:业务发展具体指标、业务
发展具体策略、业务发展详细举措。制定三年行动计划时,对目标偏
离进行研究和管控。
   第十二条 子公司参照第三章战略规划内容,并根据自身情况确
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定其战略规划的主要内容。
             第四章 战略编制及审批流程
   第十三条 战略编制时间
   (一)公司发展战略:以五年为一个周期,周期最后一年初启
动下一个五年发展战略的编制工作,并于10月31日前完成审批。
   (二)三年行动计划:每年 7 月初启动三年行动计划编制及滚动
调整,于 9 月 30 日前完成审批。
   第十四条    根据职责分工,由以下部门(单位)负责公司发展战
略的具体编制:
   (一)投资发展部是公司发展战略的归口管理部门,是公司发展
战略的主要监督、控制、评估的管理部门,主要负责公司发展战略编
制工作计划的制订、公司发展战略的编制、指标体系的制定及分解;
指导子公司开展发展战略的编制等。
   (二)投资发展部牵头制定三年行动计划,指导子企业做好三
年行动计划的制定。
   (三)投资发展部负责根据公司发展战略及三年行动计划目标组
织公司年度事业计划编制。
   (四)其他职能部门分别承担相应职能战略的编制。
   (五)子企业负责编制本企业发展战略及三年行动计划。
   第十五条    战略审批流程
   投资发展部牵头编制公司发展战略,经公司党委会前置研究、
总经理办公会审议后报董事会战略委员会及董事会审批。
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                 第五章 战略实施
   第十六条 战略实施主要包括战略目标分解、年度事业计划制
定、年度预算制定、年度事业计划考核评估和激励兑现五个环节。
战略实施应遵循“五位一体”管理模式,实现五个环节之间的有机
联动,以“五位一体”为核心,提升公司战略管理水平和经营管理
能力。
   第十七条 战略目标分解
   投资发展部组织公司各部室、各子企业开展战略目标分解工
作,制定三年行动计划,明确各年度目标和重点事项。
   第十八条 年度事业计划
   (一)年度事业计划要围绕三年行动计划的年度目标制定。
   (二)年度事业计划作为年度全面预算制定、年度考核评价、
激励兑现的基础。
   第十九条 全面预算管理
   各预算单位根据本单位年度事业计划,逐级编制本单位的年度
全面预算草案,充分考虑年度事业计划执行的资金资源匹配。
   第二十条 年度事业计划考核评估和激励兑现
   人力资源部负责组织企业事业计划考评工作,制定并兑现激励方
案等。
   第二十一条 “五位一体”的其他管理要求
   针对战略重大任务,设置明确的分阶段完成的时间节点和各阶
段目标,并且与年度事业计划在时间节点和目标保持一致。
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              第六章 战略评估及调整
   第二十二条 战略的评估
   (一)公司各职能部门及子公司按照实施计划分阶段自查,每
半年向投资发展部报送自查报告;
   (二)投资发展部牵头,组织各部门分析子企业、各职能部门
的自查报告,并组织编制公司自查报告,汇总后向经营班子汇报实
施情况;
   (三)投资发展部检查与分析战略规划的执行效果,出现重大
偏差时,对规划方案的适用性和实施情况进行专题评估,征求公司
各职能部门及子公司意见后,形成战略评价报告向经营班子汇报。
   第二十三条 战略的调整
   (一)投资发展部跟踪发展战略实施情况,确认需要调整时,
征求公司各职能部门及子公司意见后,形成发展战略调整报告;
   (二)发展战略的调整程序参照第四章规定执行。
                     第七章 附 则
   第二十四条 术语解释
紧紧围绕公司发展战略年度目标。
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于公司发展战略、业务战略、职能战略、三年行动计划,包括但不限
于重大投融资、重大改革、重大研发、重大风险防控等项目。
   第二十五条 本制度未尽事宜,按有关法律、行政法规和规范性
文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突,按国家有关
法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行,并及时修
订本制度报董事会审议通过。
   第二十六条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
   第二十七条 本制度由董事会负责修订和解释。
                           广州广日股份有限公司
                           二〇二三年八月二十四日

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