证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-139
山东步长制药股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次
会议的通知于 2023 年 8 月 15 日发出,会议于 2023 年 8 月 25 日 9 时以通讯方式
召开,应到监事 4 人,实到 4 人,会议由监事会主席王明耿先生主持。会议的出
席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步
长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
与会监事经认真审议,通过如下议案:
与会监事对 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面
审核意见,与会监事认为:
(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年半年度报告的
经营管理和财务状况等事项;
(3)未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山
东步长制药股份有限公司 2023 年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
(2022 年修订)以及《山东步长制药股份有限公司章程》、
《山东
步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长
制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山
东步长制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会