证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-058
深圳市铂科新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
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