证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开
第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关
于修订公司部分制度的议案》《关于制定<委托理财管理制度>的议案》及《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，其中部分制度尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，
制定、修订了相关制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 备注
《防范控股股东及其他关联方资
金占用管理制度》
《 内 幕信 息 知情 人 登记 管理 制
度》
《董监高持有公司股份及其变动
管理制度》
《 股 东大 会 累积 投 票制 实施 细
则》
《控股股东、实际控制人行为规
范》
《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
上述制度已分别经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次
会议审议通过，制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述
制度中，序号1、2、3、4、5、6、7、10、16、18、19、20、23、28的修订、制
定尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通
过之日起生效。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
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