证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-032
广州华立科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议的会议通知于2023年8月12日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
会主席杜燕珊女士主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及
其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2023 年
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，编制和审核的程序
符合相关规定要求。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对
《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
补充流动资金的议案
经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目终端业务
拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，将募投项目结项并将结余募集
资金 89.47 万元永久补充流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提
高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司首
次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金
的事项。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公
司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，该事项审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用
闲置自有资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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