证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-011
恒勃控股股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知
已于 2023 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场
及通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中刘伟丽女士通过通讯表决方式出
席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵伟
先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监
事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
经审查，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 、准确、完整
地反映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》
及《2023 年半年度报告摘要》，
《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
— —创业板上市公司规范运作》等规定，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集
资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
目的议案》
本次拟购买的约 140 亩土地将作为公司新能源项目用地，以此满足公司规划
发展对经营场地的需求，项目建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研
发创新能力，增强公司市场竞争优势及综合实力。本次拟购买土地使用权的资金
来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设新能源汽车热
管理系统及车用进气系统项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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