证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-040
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 14 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女
士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议通过议案二《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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