证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-010
江苏康力源体育科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
六次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年
实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议
通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公
司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、
完整、及时披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步推进实施公司全球化战略布局，拓展国际业务，加强与国际客户之
间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金 60
万美元在马来西亚设立全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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