证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-041
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2023 年 8 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规
定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-043）。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《审计委员会年报工作规程》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《内幕信息管理制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《关联交易决策制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《募集资金管理制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《投资者关系管理制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<关于对公司董事、监事和高级管理人员持有
本公司股份及其变动工作的管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公
司股份及其变动工作的管理制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
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(http://www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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