证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-024
浙江普莱得电器股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次
会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先
生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度整体经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023 年半年度报告摘要》
同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江普莱得电器股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十三日
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