证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-053
深圳市金奥博科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日
通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召
开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、高欣
先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度报告》全文，以及在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事高欣先生回避表决。
同意公司放弃四川雅化实业集团股份有限公司拟将其持有四川金雅科技有
限公司 40%股权转让给其全资孙公司雅化集团三台化工有限公司的优先购买权。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机
构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司放弃优先购买
权暨关联交易的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃优先购买
权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
买权暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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