证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-074
深圳市盛弘电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2023 年 8 月 14 日以邮件及通讯
送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯
会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2023 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2023 年 8 月 25 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规则以及公司
《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见详见 2023 年 8 月 25
日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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公司的 2023 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交
易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场
公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相
关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，具体内
容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司
日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2022 年环境、社
会及公司治理（ESG）报告》
。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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