光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-066
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第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审
议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，拟定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
因公司董事王建民、王铁军、李俊英为本次激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
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公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
因公司董事王建民、王铁军、李俊英为本次激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项（包括但不限于）：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2023 年限制性股票激励计
划的以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
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并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，
办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已死亡的激励对象
尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2023 年限制性股票激励计划；
本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、
监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
因公司董事王建民、王铁军、李俊英为本次激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
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此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 9 月 11 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆
维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2023 年度第
三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
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