证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-074
采纳科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月
公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：吴雅清
女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：董事会编制和审议《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>
的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。
告》
监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放和实际使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司监事会
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