证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-47
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023
年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，
实际出席董事九名（其中金志江先生、蔡建民先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
《江苏
国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年
度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金 2023 年上半年度存
放与使用情况的公告》。
票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事发表意见：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（包含本数）暂
时闲置募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（自
股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用）符合募集资金项目建设情况、
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投
资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符
合法律法规及公司章程的相关规定、内控程序健全。同意公司《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
独立财务顾问核查意见：
（1）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且上述事项将提交股东大
会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的
规定。
（2）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规
的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的
正常进行。
（3）本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计
划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信
证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总
金额不超过人民币 40,000 万元的闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自公
司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
综上所述，独立财务顾问对公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会
审议通过后方可实施。
现金管理的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管
理的公告》。
独立董事发表意见：公司拟使用不超过人民币 370,000 万元暂时闲置的公开
发行可转换公司债券募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保
本型产品（自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用）符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响
募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司
《章程》的相关规定、内控制度健全。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开
发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。
独立财务顾问核查意见：
（1）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，
且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的
法律法规及交易所规则的规定。
（2）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
（3）本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，
不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 370,000.00 万元暂时闲置的公开
发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月。
综上所述，独立财务顾问对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司
债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《江苏国泰：关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。
对 0 票、弃权 0 票。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用闲置自有资金开展证券投资的
公告》。
独立董事发表意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在
保证公司日常经营现金需要的前提下，拟使用合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）
闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资金使用效率。公司董事会制订了切
实有效的《证券投资与衍生品交易管理制度》及其他内控措施，投资风险可以得
到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造
成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此
我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资业务。
的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：董事、监事和高级管理人员持股变动管
理制度（2023 年 8 月）》。
议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 《江苏国泰：关于下属子公司使用自有资金出资设
立单一资产管理计划的公告》。
独立董事发表意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好。在
保障日常生产经营资金需求，不影响公司正常经营的情况下，公司下属子公司江
苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）、张家港市国泰投资有限
公司（以下简称“国泰投资”）拟使用自有资金分别设立中信证券致新 1 号单一
资产管理计划（以下简称“致新 1 号”）及中信证券致新 2 号单一资产管理计划
（以下简称“致新 2 号”），可以提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的
投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。紫金科技对致新 1 号投资规模不
超过 20,000.00 万元，国泰投资对致新 2 号投资规模不超过 8,000.00 万元。公司
制定了《委托理财管理制度》及其他内控措施，切实有效地控制投资风险。该事
项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司下属
子公司紫金科技、国泰投资使用自有资金设立致新 1 号及致新 2 号。
反对 0 票、弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
九届董事会第七次会议决议；
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
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