证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-073
采纳科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月
公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 4 人，分别
为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，
公司的主要业务分析等各方面反应了 2023 年上半年公司的经营情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。
告》
经审议，该专项报告主要从募集资金的存放和实际使用情况等方面反应了
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，同意公司拟向金融机构申请授信额度不超过 15,000 万元的综合授
信。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项
目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业
务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用
标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综
合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度可用于
公司及其下属全资子公司，在申请期限内可循环使用。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
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