证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-030
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二三年八月二十四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。会议
应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限
制性股票的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金
药业关于回购注销部分限制性股票的公告》
。
三、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金
药业关于聘任公司副总经理的公告》。
四、关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公
司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市
公司担任高级管理人员的董事。按照上述规定，公司董事、财务负责
人、副总经理谢爱维先生申请辞去公司第十届董事会审计委员会委员
职务。
为保障公司第十届董事会审计委员会工作顺利开展，根据《公司
法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
《公司董事会审
计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会同意补选独立董事王若
光先生担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日
起至第十届董事会届满为止。
本次补选后，公司第十届董事会审计委员会组成情况如下：
主任委员：周季平
委 员：邓 超 王若光
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附：龚云先生简历
龚云：男，汉族，1969 年 2 月出生，本科学历，正高级工程师，中共
党员。1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司车间实
习生；1993 年 1 月至 1993 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司工艺员；
年 1 月至 2008 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化
室主任；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司生产
部经理；2012 年 1 月至 2018 年 5 月，任株洲千金药业股份有限公司研发部
总经理；2018 年 6 月至 2019 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司千金研
究院副院长兼中药所所长；2019 年 4 月至 2023 年 8 月，任株洲千金药业股
份有限公司千金研究院副院长；现任株洲千金药业股份有限公司副总经理。
除在公司担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关
系；截至公告日，龚云先生因公司 2021 年限制性股票激励计划，持有公司
限制性股票 80,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒。
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