证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-042
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
杰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集和召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司
遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-040）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司发展阶段、盈利状况、经营性现金
流情况、未来发展规划等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的
情形。因此，同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-044）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于公司完善风险管理体系，促进董
事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-045）。
因该事项与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，
并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司监事会
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