证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-043
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第七次会议（以下简称“会议”）通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面的方式
送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通
讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及
高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
根据相关法律法规规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告。经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司
资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够
更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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