证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2023-037
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式召开;
公司监事及高级管理人员列席了会议;
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司实现营业收入 82,980.66 万元,较上年同期降低 7.48%;
公司实现营业利润 340,45.25 万元,较上年同期增长 35.55%;实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,824.01 万元,较上年同期降低 11.32%。
详 见 2023 年 8 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:
报告》。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 8 月 25 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2023-040),以及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次
会议相关事项的独立意见》。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日